追稅 美調查香港匯豐客戶

追稅 美調查香港匯豐客戶

July 06, 2010 10:39 PM

三名知情人士透露，美國司法部正在調查香港匯豐銀行(HSBC)的客戶，這些人涉嫌向美國國稅局(IRS)隱瞞其在印度或新加坡開設的帳戶。

彭博通訊社報導，芝加哥Arnstein & Lehr律師事務所的律師麥肯澤（Robert McKenzie）與兩名接到調查信的匯豐銀行客戶交談過。麥肯澤說：「這是IRS和司法部展開的一項全球性調查。」調查信未提匯豐銀行，但接到信者都在該銀行有帳戶。十幾名匯豐客戶在6月底接到司法部的信。

紐約Greenberg Traurig律師事務所的稅務律師芭芭拉．卡普蘭表示，這項調查顯示，美國打擊海外逃稅的行動，正在向瑞士以外的其它國家和地區擴展。

 

卡普蘭說：「顯然，IRS和司法部正在調查瑞士以外其它國家的客戶。他們過去宣布過，現在正在朝這方面努力。」

麥肯澤表示，這些調查信意味著美國檢察官可能透過匯豐銀行獲得客戶資訊。他說：「我猜測，匯豐銀行與美國政府存在某種合作，或該銀行的某人把客戶名單透露給美國政府。」

瑞士最大的銀行瑞銀集團（UBS）去年為了避免被起訴，承認從2000至2007年協助客戶逃稅，交納7億8000萬元罰款，並同意披露其250多名客戶的秘密帳戶資料，後來同意披露另外4450名客戶的秘密帳戶資料。

UBS與美國政府簽署協議以後，UBS的17名客戶、兩名金融家和三名協助逃稅者被起訴。另外1萬5000名美國人去年為了避免被起訴，向IRS報告其海外帳戶。

IRS局長舒曼去年10月表示，IRS正在審查這些帳戶，以查找協助納稅人逃稅的「金融機構、財務顧問和其它人士」。他還說，IRS正在招募800人，以充實包括香港在內的八個辦事處，IRS還準備在北京、雪梨和巴拿馬城開設辦事處。

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